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深圳市奇信建设集团股份有限公司关于变更营销网络建设项目部分实

2018-06-06 14:21

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1375号)核准,深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行5,625万股人民币普通股股票,其中发行新股4,500万股,老股转让1,125万股。每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.31元,募集资金总额为人民币59,895万元,扣除发行费用人民币6,781.75万元,实际募集资金净额为人民币53,113.25万元。上述募集资金到位情况已经国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具业字【2015】15429号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中披露公司“营销网络建设项目”总投资人民币6,376万元,用于新建(甘肃)、()银川、贵州、重庆、武汉、南宁、(海南)海口、龙岩和南京9家分公司,扩建、太原、武侯3家分公司。其中,、太原、(海南)海口、(甘肃)及()银川分公司将采用购买的方式解决办公场地,购置房产的投资总额为4,166万元。

  2016年5月19日,公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》,将原用于甘肃、两家分公司的购置办公场所的人民币738万元用于对公司浙江、无锡、江西、河南、、、七家分公司进行扩建或新建。

  现根据市场状况和公司实际经营需要,公司现对营销网络建设项目作出如下变更:

  1、拟将(海南)海口分公司原购置办公场所的计划改为租赁办公场所的方式,原购置办公场所的投资金额为440万元。

  3、拟取消龙岩分公司的募投项目,原计划投资金额为43.90万,截至目前剩余可使用的投资金额为30万元。

  4、新增对陕西、广州、云南、安徽、济南、湖南、温州、连云港八个分公司的扩建计划,具体扩建计划具体情况如下:

  公司在2011年起草募集资金可行性研究报告时,海口市的写字楼价格较为稳定且处于相对低位水平,近年来由于海口市作为国家“一带一”战略支点城市,该城市写字楼的成交价格持续大幅上涨,公司已很难在海口商业区找到价格可接受且符合募投项目和自身商务运营需求的写字楼。同时,海南分公司经过近几年的发展,采用租赁办公场所的方式已基本满足公司业务发展的需求。因此,公司拟将(海南)海口分公司原购置办公场所的计划改为租赁办公场所的方式。

  省经济下行速度虽呈放缓趋势但下行压力依然较大,所辖区域建筑装饰市场空间存在一定局限性和不确定性。龙岩分公司地处闽西,经过对所辖区域建筑装饰市场的分析,公司判断项目资源相对匮乏且未来发展空间相对较小。因此,公司拟取消分公司的新建计划和龙岩分公司的营销网络募投项目。

  同时基于公司的整体发展规划和目前营销网络现状的考虑,公司适时调整区域布局,拟加大市场拓展力度,深度挖掘热点经济区域的建筑装饰市场机会。因此,公司新增对陕西、广州、云南、安徽、济南、湖南、温州、连云港八个分公司的扩建计划。

  本次变更仅改变了营销网络建设项目部分实施方式和实施内容,不属于募集资金使用发生重大改变的情形,不会对公司营销网络建设项目的整体实施造成实质性的影响。本次变更后所面临的风险与《招股说明书》中所提示的风险仍然相同。

  公司将严格遵守《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的有效。

  公司董事认为本次变更营销网络建设项目部分实施内容,是在综合考虑公司整体发展规划目标和分析区域发展机会的基础上,对该项目部分实施内容作出的合理调整,有利于提高募集资金的使用效率,能够更为有效地配置资源,且不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关。因此,同意公司变更营销网络建设项目部分实施内容,并提交公司股东大会审议。

  公司监事会认为:公司根据目前的市场状况和公司实际经营需要,变更营销网络建设项目部分实施内容,并没有重大改变募集资金的使用方向,不会对公司营销网络建设项目的整体实施造成实质性的影响,有助于提高募集资金使用效益,符合公司的发展战略,不存在变相改变募集资金总体用途和损害股东利益的情形,因此,同意公司变更营销网络建设项目部分实施内容,并提交公司股东大会审议。

  安信证券保荐代表人通过与公司主要相关管理人员交流,复核董事会、监事会关于本次变更“营销网络建设项目”部分实施内容的议案文件及公司的信息披露文件,对其本次变更“营销网络建设项目”部分实施内容的合、必要性进行了核查。

  经核查,保荐机构认为:公司本次变更“营销网络建设项目”部分实施内容的事项已经2017年4月26日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过,董事、监事会发表了明确同意意见,尚需股东大会审议通过;本次变更系基于公司的整体发展规划和目前营销网络现状,并结合当前外部经济审慎作出的,有助于提高募集资金使用效益,符合公司的发展战略,不存在违规变更募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。该事项及决策程序,符合《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关。保荐机构对公司变更“营销网络建设项目”部分实施内容的事项无。

  本次《关于公司变更营销网络建设项目部分实施内容的议案》已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公司变更“营销网络建设项目”部分实施内容的核查意见》